В Грузии ужесточат контроль за банковскими счетами
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Грузии будет введен контроль за банковскими счетами.
Члены правительства Грузии в среду на заседании одобрили законопроект о создании при Нацбанке страны аналитической группы, которая будет выявлять в банковской системе факты отмывания "грязных денег".
Президент Нацбанка Грузии Ираклий Манагадзе сообщил на заседании, что аналитическая группа должна быть наделена правом проверки сомнительных банковских операций, превышающих 30 тыс. лари (около $15 тысяч).
При этом И.Манагадзе практически исключил возможность выявления в грузинских банках счетов, поддерживающих международный терроризм. Однако, по его словам, могут быть выявлены счета, деньги на которые поступили от торговли наркотиками, золотом, антиквариатом и от контрабанды.
источник: ИА "Интерфакс"
-
12 октября 2024, 16:31
Несколько человек пострадали при взрыве на автозаправке в Грозном
-
12 октября 2024, 14:58
Жильцы двух домов эвакуированы в Приморско-Ахтарске после атаки дрона
-
12 октября 2024, 11:28
-
12 октября 2024, 08:40
-
12 октября 2024, 06:49
-
12 октября 2024, 05:53